Binance je pod istragom Odeljenja za nacionalnu bezbednost Ministarstva pravde Sjedinjenih Država (DOJ) zbog toga što je Rusima dozvolio da koriste berzu kriptovaluta kršeći sankcije SAD, navodi se u izveštaju koji se pojavio na Bloombergu 5. maja. Nije bilo optužbi protiv kompanije ili njenog izvršnog lica u vezi sa istragom.
Nacionalna bezbednosna istraga se sprovodi zajedno sa istragom odeljenja za krivična dela, saopštila je novinska služba, pozivajući se na pet neimenovanih izvora. Binance je predmet nekoliko istraga u Sjedinjenim Državama, uključujući istragu Ministarstva pravde o kršenjima protiv pranja novca (AML).
Binance je ograničio usluge Rusiji nakon što su zemlji uvedene sankcije u aprilu 2022. Ipak, nastavio je da radi tamo, blokirajući samo područja Ukrajine koja više nisu bila pod kontrolom vlade i pružajući usluge samo pojedincima koji nisu sankcionisani, rekao je izvršni direktor kompanije u razgovoru sa Cointelegraph.
Binance je takođe optužen za kršenje poznavanja svog klijenta (KYC) i AML u tužbi koju je pokrenula američka komisija za trgovinu robom i fjučersima u martu.
Izvor: Cointelegraph